USA:s regering har beslagtagit mer än 14 miljarder dollar i bitcoin och åtalat affärsmannen Chen Zhi, grundare av den kambodjanska företagsgruppen Prince Group, för att ha lett en omfattande kryptobedrägeriverksamhet med tvångsarbete och människohandel.
Chen, som har både brittiskt och kambodjanskt medborgarskap, åtalades i New York för bedrägeri och penningtvätt i en av de största finansiella insatserna i historien. Enligt det amerikanska justitiedepartementet har myndigheterna beslagtagit 127 271 bitcoin – den största konfiskeringen någonsin.
Prince Group, som utåt sett driver fastighetsutveckling och finansiella tjänster, anklagas för att i själva verket vara en av Asiens största kriminella organisationer. Enligt åtalet ska bolaget ha byggt och drivit minst tio anläggningar i Kambodja där tusentals arbetare hölls inspärrade och tvingades lura människor världen över genom falska investeringsprojekt.
Domstolshandlingar visar att Chen och hans medarbetare skapade stora ”telefonfarmar” med tusentals mobiltelefoner och tiotusentals falska konton på sociala medier som användes för att kontakta och lura offren. Anställda fick instruktioner om hur de skulle vinna förtroende, bland annat att undvika profilbilder på kvinnor som såg ”för attraktiva” ut för att framstå som trovärdiga.
Amerikanska åklagare
Enligt amerikanska åklagare använde Chen och hans nätverk vinsterna till lyxresor, privatjet, exklusiva klockor och konstverk – bland annat ett Picasso-målning köpt på auktion i New York.
Samtidigt har USA och Storbritannien infört sanktioner mot Prince Group och fyra närstående företag. Den brittiska regeringen har fryst tillgångar värda hundratals miljoner pund, däribland 19 fastigheter i London. En av dem uppskattas vara värd nästan 100 miljoner pund.
Storbritanniens utrikesminister Yvette Cooper säger att nätverket ”förstörde liv, utnyttjade sårbara människor och köpte upp fastigheter i London för att gömma sina pengar”. Hon tillägger att samarbetet med USA syftar till att bekämpa den växande gränsöverskridande brottsligheten och hålla ”smutsiga pengar borta från våra gator”.
Flera av de företag som nu sanktionerats – däribland Jin Bei Group och Golden Fortune Resorts – pekades tidigare i år ut i en rapport från Amnesty International för att ha bedrivit tvångsarbete och tortyr i kambodjanska bedrägericentra.
Om Chen fälls riskerar han upp till 40 års fängelse.
Källa:
BBC
Läs mer
Kinesisk affärskvinna fälls i världens största kryptobeslag – 61 000 bitcoin säkrade
