En kinesisk medborgare har fällts i det som beskrivs som världens största beslag av kryptovaluta, värt mer än 5 miljarder pund (6,7 miljarder dollar). Zhimin Qian, även känd som Yadi Zhang, erkände på måndagen vid Southwark Crown Court i London att hon illegalt förvärvat och innehaft kryptotillgångarna.
Enligt Londonpolisen ledde Qian mellan 2014 och 2017 en omfattande bluff i Kina där över 128 000 personer lurades, och de stulna pengarna placerades i bitcoin. Totalt beslagtogs 61 000 bitcoin från Qian. Hennes erkännande kom efter en sju år lång utredning om global penningtvätt.
Polisen uppgav att utredningen startade 2018 efter ett tips om överföring av brottsvinster. Qian, som är 47 år, hade undgått rättvisan i fem år innan gripandet. Hon använde falska dokument för att lämna Kina och ta sig till Storbritannien, där hon försökte tvätta pengarna genom fastighetsköp.
Erkänna
”Genom att erkänna hoppas Zhang kunna ge viss tröst till investerare som väntat på ersättning sedan 2017 och visa att den stora värdeökningen på kryptovaluta innebär att det finns tillräckliga medel för att täcka deras förluster”, sade Qians advokat Roger Sahota från Berkeley Square Solicitors.
Qian hade hjälp av Jian Wen, en tidigare anställd på en kinarestaurang, som förra året dömdes till sex år och åtta månaders fängelse för sin del i operationen. Wen, 44, hjälpte till att tvätta vinsterna och gick från att bo ovanpå en restaurang till en lyxvilla i norra London. Hon köpte också fastigheter i Dubai för mer än en halv miljon pund. Enligt åklagarmyndigheten CPS beslagtogs bitcoin till ett värde av över 300 miljoner pund från Wen.
Wen påstod att hon köpt fastigheterna åt en arbetsgivare från Kina, men CPS konstaterade att mängden bitcoin och bristen på bevis för dess ursprung tydde på att pengarna kom från brottslighet.
Kinesiska medier rapporterade i fjol att många av investerarna var mellan 50 och 75 år och satsat enorma summor i Qians projekt, lockade av löften om dagliga utdelningar och garanterade vinster. Qians bolag utlovade att göra Kina till ett centrum för finans och teknologi och visade upp påstådda projekt runtom i landet. Hon kallades av anhängare för ”rikedomens gudinna”.
Brottslingar
”Bitcoin och andra kryptovalutor används allt mer av organiserade brottslingar för att dölja och flytta tillgångar”, sade Robin Weyell, biträdande chefsåklagare. ”Det här fallet, som rör det största kryptobeslaget i Storbritannien, visar på omfattningen av de brottsvinster som dessa bedragare kan komma åt.”
Will Lyne, chef för polisens enhet för ekonomisk brottslighet och cyberbrott, kallade domen ”kulmen på åratal av målmedveten utredning” i samarbete med kinesiska myndigheter.
Utredningen pågår fortfarande, och åklagarna arbetar för att se till att bedragarna inte får tillbaka pengarna. Många av offren har redan delvis ersatts genom ett kompensationsprogram i Kina. Qian hålls nu i förvar i väntan på att domstolen fastställer datum för hennes straff.
Källa:
BBC
