Europeiska myndigheter har gripit fem misstänkta personer kopplade till en internationell kryptobedrägeriliga som lurat till sig över 100 miljoner euro, motsvarande cirka 118 miljoner dollar, från fler än 100 offer.
Operationen inleddes i september 2020 och genomfördes av utredningsteam i Spanien, Portugal, Bulgarien, Italien, Litauen och Rumänien, med Eurojust som samordnare och med stöd från Europol.
”Under den gemensamma insatsdagen gjordes fem husrannsakningar i Spanien, Portugal, Italien, Rumänien och Bulgarien. Bankkonton och andra finansiella tillgångar frystes. Den misstänkta huvudpersonen är misstänkt för storskaligt bedrägeri och penningtvätt”, uppgav Eurojust.
Bedrägeriet
Bedrägeriet hade pågått i flera år. Huvudmisstänkte lockade investerare med löften om höga avkastningar på investeringar i olika kryptovalutor via professionellt designade onlineplattformar. I verkligheten fördes stora delar av pengarna till bankkonton i Litauen som kontrollerades av de misstänkta.
När offren försökte återfå sina tillgångar krävdes de på ytterligare avgifter. Kort därefter stängdes den falska webbplatsen ned, vilket ledde till stora förluster – i vissa fall förlorade investerarna allt.
Det omfattande bedrägeriet har pågått sedan åtminstone 2018 och riktat in sig på investerare i 23 länder, både som bostadsorter för offren och som platser där pengarna tvättats.
Grep
I juni grep spansk polis ytterligare fem personer misstänkta för att ha lurat mer än 5 000 offer och för att ha tvättat motsvarande 460 miljoner euro från olagliga kryptoinvesteringar. En månad senare slog polisen till mot ännu en storskalig investeringsbluff, där skadorna översteg tio miljoner euro.
Tidigare i år rapporterade den amerikanska Federal Trade Commission att amerikaner förlorade rekordhöga 12,5 miljarder dollar på bedrägerier under 2024. Investeringsbedrägerier stod för de största förlusterna – omkring 5,7 miljarder dollar.
Källa:
EuroJust
Läs mer
Tyska banker stoppar PayPal-betalningar på över 10 miljarder euro
