Vart har alla pengar i FTX tagit vägen? Åklagare hävdar nu att Sam Bankman-Fried tagit emot cirka 2,2 miljarder dollar i betalningar och lån från FTX-enheter, främst från Alameda Research, FTX och dess anslutna gäldenärer.

Bankman-Frieds medarbetare fick ytterligare 951 miljoner dollar, inklusive 839 miljoner dollar som gick till tre chefer som redan erkänt sig skyldiga till bedrägeri. Det skriver FTX och dess gäldenärer i ett pressmeddelande som beskriver en serie anmälningar som gjorts till den amerikanska konkursdomstolen i Delaware.

Financial Times har fått igenom merparten av alla handlingar och summerar:

 “Bankman-Fried och fem medlemmar i hans inre krets överförde totalt 3,2 miljarder dollar till sina personliga konton i form av “betalningar och lån”, de medel som i första hand kommer från Alameda Research, en hedgefond för kryptohandel. ansluten till FTX.” John Ray, den nya VD:n som leder FTX genom konkursförfaranden, “har försökt identifiera platsen för kryptovaluta och andra tillgångar som så småningom kan återlämnas till de miljontals FTX-kunder vars konton har frysts sedan dess kollaps”

Avlett miljarder

Bankman-Fried, som åtalats för brottsligt bedrägeri och konspiration, anklagas för att på felaktigt sätt ha avlett miljarder dollar av FTX-kundmedel till Alameda. Av de övriga betalnings- och lånesummorna som FTX redovisat så har 587 miljoner dollar gått till Nishad Singh, 246 miljoner dollar till Zixiao “Gary” Wang, 87 miljoner dollar till Ryan Salame, 25 miljoner dollar till John Samuel Trabucco och 6 miljoner dollar till Caroline Ellison.

Singh, Wang och Ellison har erkänt sig skyldiga till anklagelser om brottsligt bedrägeri och samarbetar med statliga åklagare.

I november uppgav en av FTX-advokater vid en av konkursrättsförhandlingarn att Bankman-Fried drev den misslyckade kryptovalutabörsen som sin “personliga spargris” och att “en betydande mängd tillgångar antingen har stulits eller saknas.”

Dussinet brott

Bankman-Fried greps i december förra året och är misstänkt för minst ett dussin olika brott. De inkluderar avgifter för bedrägeri av FTX-kunder, investerare och långivare, samt konspiration för att begå dessa bedrägerier. De 12 anklagelserna inkluderar också konspiration för att begå bankbedrägerier, konspiration för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet, konspiration för att begå penningtvätt och konspiration för att göra olagliga politiska bidrag och lura den federala valkommissionen.