I helgen greps två personer, misstänkta för att ha försökt att tvätta 4.5 miljarder dollar i olika kryptovalutor – digitala pengar som stulits vid intrång.
Paret hånas nu ute på nätet sedan det visat sig att de knappast har varit diskreta och det amerikanska skatteverket, IRS och FBI, kan inte ha haft några större svårigheter att sikta in sig på paret. En av dem, kvinnan, har släppt ett antal rapvideor där hon berättar om sina rikedomar och mannen har förvarat nycklarna till ett antal digitala plånböcker i en molnlösning där de kunde beslutas av myndigheterna.
Spåra
Oavsett det faktum att paret inte varit diskreta så har de stulna pengarna skyddats på flera sätt för att göra det svårare att spåra dem men trots det så har myndigheterna lyckats att följa pengarna efter det att de stulits. Tillslaget mot paret visar att digitala valutor, som trots att de ska vara svåra att spåra, nu visat sig fullt möjliga att följa och i långt högre grad än vad många har trott. Av de förmodade stulna 4.5 miljarderna så har myndigheterna nu lyckats att besluta och dekryptera 3.6 miljarder dollar – merparten av de pengar som beslagtagits.
“What was amazing about this case is the laundry list of obfuscation techniques.”
ARI REDMAN, TRM LABS
Gränserna
Jakten på pengarna visar också att myndigheterna har ett övertag när de samarbetar över gränserna. Sommaren 2017 så slog polis i Thailand till mot en serveradministratör som hanterade en server där pengar lagrades. Samtidigt beslagtogs en server som ingick i denna webbplats i Litauen. Det tillslaget gjordes mot ett system som marknadsfört en tjänst som kallas “tumbling” – “AlphaBay can now safely be used as a coin tumbler!“. Där byts kryptovalor ut mot andra kryptovalutor – en tumlare,
Paret har även använt sig av en rad olika sätt för att försöka att försvåra att de stulna pengarna ska kunna spåras. Valutor har växlats in mot andra kryptovalutor och paret har även använt sig av det som kallas “chain-hopping” för att försöka sopa igen de digitala spåren efter sig. Tillslaget och det stora beslaget av kryptvalutor visar att i en digital värld så är det inte enkelt att tvätta stora summor pengar – inte ens om du försöka dölja dina spår. Med hjälp av anlitade konsulter, privata företag, så har myndigheterna blivit allt skickligare på att följa de spår som växlingar, konverteringar och andra försök att sopa igen spåren.
0 kommentarer