I en digital värld så är det inte hur enkelt som helst att tvätta pengar

av | feb 10, 2022 | Nyheter

I helgen greps två personer, misstänkta för att ha försökt att tvätta 4.5 miljarder dollar i olika kryptovalutor – digitala pengar som stulits vid intrång.

Paret hånas nu ute på nätet sedan det visat sig att de knappast har varit diskreta och det amerikanska skatteverket, IRS och FBI, kan inte ha haft några större svårigheter att sikta in sig på paret. En av dem, kvinnan, har släppt ett antal rapvideor där hon berättar om sina rikedomar och mannen har förvarat nycklarna till ett antal digitala plånböcker i en molnlösning där de kunde beslutas av myndigheterna.

Spåra

Oavsett det faktum att paret inte varit diskreta så har de stulna pengarna skyddats på flera sätt för att göra det svårare att spåra dem men trots det så har myndigheterna lyckats att följa pengarna efter det att de stulits. Tillslaget mot paret visar att digitala valutor, som trots att de ska vara svåra att spåra, nu visat sig fullt möjliga att följa och i långt högre grad än vad många har trott. Av de förmodade stulna 4.5 miljarderna så har myndigheterna nu lyckats att besluta och dekryptera 3.6 miljarder dollar – merparten av de pengar som beslagtagits.

“What was amazing about this case is the laundry list of obfuscation techniques.”

ARI REDMAN, TRM LABS

Gränserna

Jakten på pengarna visar också att myndigheterna har ett övertag när de samarbetar över gränserna. Sommaren 2017 så slog polis i Thailand till mot en serveradministratör som hanterade en server där pengar lagrades. Samtidigt beslagtogs en server som ingick i denna webbplats i Litauen. Det tillslaget gjordes mot ett system som marknadsfört en tjänst som kallas “tumbling” – “AlphaBay can now safely be used as a coin tumbler!“. Där byts kryptovalor ut mot andra kryptovalutor – en tumlare,

Paret har även använt sig av en rad olika sätt för att försöka att försvåra att de stulna pengarna ska kunna spåras. Valutor har växlats in mot andra kryptovalutor och paret har även använt sig av det som kallas “chain-hopping” för att försöka sopa igen de digitala spåren efter sig. Tillslaget och det stora beslaget av kryptvalutor visar att i en digital värld så är det inte enkelt att tvätta stora summor pengar – inte ens om du försöka dölja dina spår. Med hjälp av anlitade konsulter, privata företag, så har myndigheterna blivit allt skickligare på att följa de spår som växlingar, konverteringar och andra försök att sopa igen spåren.

Wired

 

0 kommentarer


Mikael Winterkvist

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Jag skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Vid sidan av den här bloggen så jobbar jag med med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och fem barnbarn.

Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till macOS. På den vägen är det.

_____________________________________________________________________________________

Anmäl dig till Magasin Mackens nyhetsbrev

Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad.

Anmäl dig här

_____________________________________________________________________________________

De senaste inläggen:


Warning: Undefined array key "extension" in /www/wwwroot/macken.xyz/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1473
Twitch bans streams overlaid on boobs and butts

Twitch bans streams overlaid on boobs and butts

No more Fortnite Twitch streams on butts. I said what I said. If you're out of the loop on all things Twitch, there's a trend...

läs mer